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                    某事公安局于2015年12月17日對上海申彤大大資產管理有限公司非法吸收公共存款案立案偵查。在偵查中發現,上海申彤大大資產管理有限公司的馬某某等人以高額利息為誘餌,通過媒體宣傳該公司投資房地產、酒店、教育培訓、礦產開發等多個領域,從而對外非法吸收公共存款。上海申彤大大資產管理有限公司成立后,又先后于2015年1月22日、9月25日成立安徽大大資產管理有限公司、蕪湖大大資產管理有限公司,公司負責人系被告人甲某某。
                    2015年1月,被告人甲某某入職安徽大大資產管理有限公司,同年8月受上海申彤大大資產管理有限公司的指派在蕪湖籌建蕪湖大大資產管理有限公司,由其擔任該公司負責人,負責公司的日常經營。該公司租賃本市鏡湖區長江中路世貿濱江花園5#地塊辦公樓X室作為經營場所,后期又租賃蕪湖海螺大酒店X層作為公司經營場所。被告人甲某某在明知蕪湖大大資產管理有限公司未獲得金融監管機構批準對外吸收存款的情況下,招聘業務員,通過業務員自身購買以及向客戶宣傳購買上海申彤大大資產管理有限公司設立的CTC、西藏礦業、東金所、山東東建、萬象和等多種理財產品。2015年9月25日,蕪湖大大資產管理有限公司注冊成立。截至2016年1月4日蕪湖市公安局鏡湖分局對本案立案偵查時,共計向60余人非法吸收存款405萬元,返本付息14萬元,造成實際損失391萬元。
                    2016年1月12日,被告人甲某某在成都開往上海的列車上被公安機關抓獲,并臨時羈押于上海鐵路公安處看守所。案件偵查期間,公安機關依法扣押了安徽海螺水泥股份有限公司退出的房屋租賃押金11萬元。
                    另查明:案發后,部分被害人對被告人甲某某的行為表示了諒解。

                    上述事實,被告人甲某某在開庭審理時亦無異議,且有證人邱某某、馮某、尤某某等人的證言,書證戶籍證明、抓獲經過、投資協議、入伙協議、認繳出資確認書、房屋租賃合同、扣押決定書、物業服務委托合同、諒解書等證據證實,足以認定。
                    本院認為,被告單位蕪湖大大資產管理有限公司違反國家金融管理法律規定,非法吸收公眾存款405萬元,造成被害人實際損失391萬元,情節嚴重,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。被告人甲某某作為該公司的主管人員,負責具體的非法吸收公眾存款事宜,其行為亦構成非法吸收公眾存款罪,公訴機關指控的犯罪事實及罪名成立。公訴機關指控的犯罪數額中,其中3萬元系被告人甲某某自己的投資,應從其犯罪數額中予以扣除。案發后,被告人甲某某能如實供述自己的犯罪事實,本院予以從輕處罰。被告人甲某某取得部分被害人的諒解,本院在量刑時酌情予以考慮,并對辯護人相關辯護意見予以采納。綜上,為打擊犯罪,維護金融管理秩序,根據被告單位及被告人的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款及《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條第二款第(三)項之規定,判決如下:
                    被告單位蕪湖大大資產管理有限公司犯非法吸收公眾存款罪,判處罰金人民幣十萬元;
                    (罰金款于判決生效后十日內繳納。)
                    被告人甲某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,宣告緩刑五年,并處罰金人民幣五萬元;
                    (緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算;罰金款于判決生效后十日內繳納。)
                    三、違法所得人民幣391萬元繼續予以追繳,返還被害人。


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